证券代码：600520

证券简称：三佳科技

公告编号：2025-042

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月20日

(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)会议的召集、召开程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，以及会议主持人的确定情况等。

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长裴晓辉先生主持。

(五)董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，其中6位董事现场出席了会议；李中亚先生、丁宁先生、张瑞稳先生因公未能参加。

2、董事会秘书夏军先生以及公司高管陈迎志先生也参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合贷款授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)中小投资者单独计票情况

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(三)其他需要说明的事项

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三、律师见证情况

1、本次股东大会由安徽天禾律师事务所指派律师现场见证。

2、见证律师：徐兵律师和杨滢律师。

3、法律意见书结论：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司本次股东大会的召集主体资格合法，会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。出席会议人员资格有效，表决程序合法合规，通过的所有决议均具有法律效力。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

● 上网公告文件

《公司2025年第四次临时股东大会法律意见书》

● 备查文件

《公司2025年第四次临时股东大会决议》