证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-029

东浩兰生会展集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会议决议公告

公司确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要提示：

● 本次会议无否决事项

一、会议召开情况

(一)会议时间：2025年8月20日

(二)会议地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室

(三)出席会议的股东及股份情况：

■

(四)会议表决方式：现场记名投票与网络投票结合，符合《公司法》及公司章程规定。

(五)出席人员情况：

1. 董事9人，其中6人出席，周巍、李益峰请假；独立董事谢佑平请假；

2. 监事5人，其中1人出席，陈璘、顾朝晖、陈向阳、钱娴慧请假；

3. 董事会秘书和高级管理人员列席会议。

二、议案审议结果

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：取消监事会并修订《公司章程》及其附件

审议结果：通过

表决情况：

■

2. 议案名称：修订《募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)议案表决说明

1. 第一项议案为特别决议事项，获有效表决权的三分之二以上同意。

2. 第二项议案为普通决议事项，获有效表决权的二分之一以上同意。

三、法律见证情况

1. 见证律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：郝红颖、沈静文

2. 律师意见：

会议召集和召开程序合法合规，出席会议人员资格有效，表决程序及结果符合规定。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司

2025年8月21日

● 上网文件：经律师签字的法律意见书

● 报备文件：董事会会议决议

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-030

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事确保本公告内容的真实性和准确性。

东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年8月20日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日通过微信和电子邮件发出，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和公司章程的规定。

会议审议通过以下议案：

一、同意聘任李理为公司副总裁

任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司

2025年8月21日

证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2025-031

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

公司董事会及全体董事确保本公告内容的真实性和准确性。

公司于2025年8月20日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司章程和高级管理人员选择标准，经总裁提名并经董事会提名委员会审议，聘任李理女士为公司副总裁。

李理具备相应专业知识、工作经验和管理能力，符合法律法规规定，未持有公司股票，与公司其他董事、高管及实际控制人无关联关系。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司

2025年8月21日

附：简历

李理，女，1987年11月生，大学学历。历任上海市体育竞赛管理中心赛事部科员，上海东浩兰生赛事管理有限公司竞赛经理、综合办公室总监、副总经理等职，现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁。